吳翠芬目瞪口呆的望著眼前的電腦屏幕,臉色陰晴不定的變幻著,同時眼神之中一絲絲疑惑和憂慮油然升起.
這到底是怎麼回事?自己的銀行賬戶上明明有1000多萬歐元,為什麼現在一無所有了呢?要知道,這筆錢可是為自己和老公村的養老錢啊,這筆錢怎麼可能沒有了呢?他可是清楚的記得,這筆錢可是當時地下錢莊的代理人郭城銘親自當著自己的面進行操作的,她可是親眼看到的,為什麼現在卻突然沒有了呢?
想到此處,吳翠芬臉色陰沉,沉默不語.
李坦平等人在旁邊默默的等待著,卻並沒有說話,他們已經意識到,恐怕贓款提取遇到了難題.
過了一會,吳翠芬情緒稍微緩和了一下,緩緩說道:"那筆錢不見了,具體原因我也搞不清楚,你們如果想要提取那筆錢的話,恐怕得先找到那筆錢的去向才行."
李坦平沉默了一會兒,隨即說道:"這樣吧,我先請一個精通金融和銀行業務的朋友過來,然後你把整個業務操辦流程跟他說一下,我們先分析一下這筆錢在處理過程中有沒有什麼問題,可以嗎?"
吳翠芬雙眼中閃過一絲憤怒,點點頭說道:"可以,我必須要弄清楚,到底是誰黑走了我這筆錢."
隨後,李坦平立刻走出去給柳擎宇打了一個電話,彙報了此事,詢問柳擎宇有沒有認識這個領域的朋友,柳擎宇聞言當即向李坦平表示,他的確認識這樣的人,不過對方需要5個小時的時間才能從天涯省那邊趕過來,讓李坦平安撫好吳翠芬的情緒.
5個小時之後,一名一身名牌西裝戴著金邊眼鏡長相斯文的男人走進了李坦平他們的訊問室內.
來人笑著看向李坦平和吳翠芬說道:"大家好,我叫蘇天楓,我一名金融,銀行領域的小角色一枚,大家有什麼疑問都可以問我,我會盡力解答的."
吳翠芬看著眼前這個年紀在三十歲左右的男人不由得眉頭一皺,看向李坦平說道:"你們找來的這個人靠譜嗎?他能解除我的疑問嗎?我的這個問題恐怕涉及到了國外的金融領域和地下錢莊領域,他行嗎?"
面對吳翠芬的疑問,蘇天楓只是微微一笑,直接從口袋中拿出了幾張照片輕輕的丟在桌面上,隨即,很囂張的坐在旁邊的一把椅子上,翹起了二郎腿,抬頭望著房頂.
吳翠芬頓時臉色一沉,不過還是拿起桌面上的那幾張照片看了一眼之後,頓時臉色變了.
這幾張照片全都是關于蘇天楓的,其中一張是蘇天楓參加國際金融專家論壇擔任主講嘉賓的照片,還有一張是作為國務院金融專家顧問團隊成員參加會議的照片,最後一張則是北大博士畢業照以及哈弗商學院博士畢業照.
僅僅是前面這三張照片看完之後,吳翠芬便立刻意識到,眼前的這個男人雖然看起來年輕,但的的確確不是一個等閑之輩.
既然如此,吳翠芬也就不再有什麼懷疑,把她通過一系列的資金操作把一些贓款通過地下錢莊渠道轉移到國外的流程.
本來,吳翠芬是不想說的,但是,眼睜睜看著原本應該屬于自己的那些錢,眼睜睜的看著自己老公冒著被雙規的風險貪汙受賄的那些錢竟然神秘的消失了,吳翠芬徹底出離憤怒了,她已經預感到,自己被地下錢莊的人給坑了.不過在沒有得到專家鑒定之前,她還不敢直接做出斷定.
吳翠芬說完之後,蘇天楓沉吟片刻,緩緩說道:"如果我沒有猜錯的話,你是不是曾經把你的身份證以及曾經的銀行卡賬號,密碼全都提交給了地下錢莊的人?"
吳翠芬略微回憶了一下,緩緩點頭道:"的確有這麼一回事,當時他們跟我說是幫我申請瑞士的銀行賬戶,需要這些資料."
蘇天楓聞言歎息一聲說道:"他們的的確確幫你申請開通了瑞士銀行的賬戶,而且如果我猜的不錯的話,他們肯定還讓你親眼看到了錢存入你瑞士銀行的賬戶內,甚至他們還可以為你准備一份存款底單."
吳翠芬聞言使勁的點點頭:"沒錯,他曾經問我要不要存款底單,我說要,現在存款底單就在我的手中,但為什麼我銀行賬戶里的錢卻沒有了呢?"
蘇天楓苦笑著說道:"如果我猜的沒錯的話,對方恐怕開設了托管賬戶,也就是說,雖然戶主名是你,存款底單也在你的手中,但是,你對賬戶的管理權限卻是有限,你整個賬戶的一級權限是在地下錢莊的手中,他們隨時可以通過權限動用你賬戶里的資金,甚至可以對你的賬戶權限進行限定.所以,我可以百分百的肯定,你被黑了."
說道此處,蘇天楓歎息一聲說道:"說實在的,類似于你這種情況並不少見,有很多貪官在國內因為害怕被銀行監管系統發現,所以通過地下錢莊來進行轉賬,最終被黑的事情並不少,因為他們雖然貪汙受賄有一套,但是對于金融尤其是銀行領域知道的並不多,尤其是國外的銀行,他們的業務十分複雜,甚至有些時候,完全可以針對某個人的大筆資金設定一項全新的業務,至于說地下錢莊,那就更不用說了.
他們對于那些實力比較強悍的人,尤其是實力比較強悍的勢力,在為他們進行洗錢等業務的時候,自然要遵守一定的規則,不敢輕易得罪,肯定會兢兢業業的把業務做好,賺取他們應該賺取的傭金,但是,對于一些沒有什麼勢力,只是在自己的領域貪汙或者挪用了巨款的貪官汙吏來說,他們就未必有那麼講究誠信了,所以,你們的錢被黑也就是情理之中的事情了."
吳翠芬聞言頓時臉色更加蒼白了,她的目光緊緊的盯著蘇天楓,確定蘇天楓沒有在忽悠自己之後,雙拳緊握,柳眉倒豎,咬著牙說道:"郭城銘,你丫的竟然敢陰我,竟然敢黑我的錢,我和你不共戴天."
一邊說著,吳翠芬一邊咬著牙說道:"我要舉報這個地下錢莊,負責接觸我的這個人叫郭城銘,他是美國某地下錢莊駐天都省的代表,專門負責幫助我們天都省的那些貪官以及一些不法資本進行洗錢和贓款轉移等業務,而我們之所以能找上他,是因為他和天都市市長侯玉強是好朋友,我們是看在候市長的面子上才找他幫忙把這筆錢運作到瑞士的."
"郭城銘?他好像是某金融投資集團的董事長,他們集團好像擁有一個在國內比較有名的p2p互聯網理財平台."李坦平聽到這個名字,略帶回憶著說道.
"沒錯,就是他,大天使投資集團的董事長.而且我懷疑他們這個p2p互聯網理財平台很有可能是一個龐氏騙局!"吳翠芬咬牙切齒的說道.
聽到龐氏騙局這幾個字,李坦平的臉色一下子就陰沉起來,他非常清楚,隨著互聯網理財的發展,越來越多的互聯網理財平台都已經陷入到了龐氏騙局的陰影之中.
所謂龐氏騙局顧名思義,是一位生活在世紀的意大利裔投機商龐茲創造出來的,此人1903年移民到美國,1919年他開始策劃一個陰謀,組建了一個投資團隊,向一個事實上子虛烏有的企業投資,同時通過誇大這個項目美好的前景向公眾募集資金,並許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報,然後,狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人,以誘使更多的人上當.由于前期投資的人回報豐厚,龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者,這場陰謀持續了一年之久,才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來,後人稱之為龐氏騙局.
而現在,很多非法傳銷組織也是同類似的龐氏騙局來進行斂財的.
李坦平深知龐氏騙局一旦在天都省互聯網平台上爆發出來,將會引發多麼嚴重的後果.很有可能有無數的投資者血本無歸.
洗錢--地下錢莊--龐氏騙局,當這三者結合到一起的時候,李坦平立刻意識到,恐怕眼前,吳翠芬他們這個貌似並不是很大的反貪案件中,卻蘊含著一個驚天大案!
然而,這個案子卻不是他們反貪局一家能夠操作得了的,因為一旦涉嫌金融詐騙,那就需要公安方面出面,而涉及到地下錢莊,不僅需要公安出面,甚至還涉及到了銀行監管領域,這是一個涉及到多部門聯合行動的大案,然而,這麼重大的案子卻偏偏十分敏感,一旦參與辦案的人泄露哪怕一點信息被狡猾的犯罪分子知道,都將會導致整個案子的後續查處直接遇無法進行.但是,這卻又是一個需要很多人聯合行動的案子.
怎麼辦?接下來該怎麼辦?
一時之間,李坦平心念電轉,猶豫了一下,直接來到一個獨立安靜的房間內,撥通了柳擎宇的電話,把這邊的事情向柳擎宇第一時間進行了彙報.
柳擎宇聽到這個消息,臉色一下子就凝重起來.